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2019年12月12日 06:08:09 来源:万博彩票代理官方网站 编辑:3分快3规则

里扎(左)入禀陈情书,以重新检讨他面对的挪用1MDB资金案的罪控。

里扎的代表律师拿督哈里哈兰也有现身内庭。

里扎入禀陈情书重新检讨洗黑钱罪控

被告的所有控状抵触《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》第4(1)(a)条文,并可在相同法令下的第4(1)条文被治罪,一旦罪成,可被判罚款不超过500万令吉或坐牢不超过5年,或两者兼施。

他被指于2012年6月18日至10月23日之间,在新加坡淡马锡大道的瑞意银行犯罪。

第五项控状指出分快3平台被告于2012年11月14日在相同地点,犯下同一罪行,所涉金额为4500万美元。

第一项控状指出,被告自身涉及洗黑钱,也就是通过由Good Star有限公司的瑞士苏黎世苏格兰皇家银行户头(账号11116073),转账至红岩制作公司(Red Granite Productions Inc)的美国洛杉矶城市国民银行户头(账号123248291)的方式,收受117万3104美元的不法活动收益。

他指出,律师已在11月18日把陈情书交给总检察署,法庭择定12月13日获知辩方提呈陈情书的状况。

新闻背景:里扎于7月5日在地庭被控5项挪用1MDB资金洗黑钱的控状,所涉金额达2亿4800万美元(12亿5000万令吉),惟否认有罪。

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罗兹娜在8月9日择定明年1月6日至9日期间,大发三分快3平台以及1月13日至16日期间审理此案。

地庭法官罗兹娜周五在内庭进行案件管理后,主控官莫哈末慕斯达法副检察司将上述事项告诉记者。

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里扎也被控于2012年9和10月之间在同一地点,一分快三app通过相同的户头转账,犯下相同罪行,所涉金额为900万美元。

“将提交数份文件,我们将在下次案件管理提交证人名单,并在审讯开始前两周提交证人供词。”

莫哈末慕斯达法说,控方也需在《刑事程序法典》第51A条文,将数份文件交予辩方。

这笔款项是挪用自一马公司资金。大发五分快3走势他被指于2011年4月12日至5月12日之间,在美国加利福尼亚洛杉矶的城市国民银行犯罪。

里扎是红岩电影公司(Red Granite Pictures)的拥有人,并且是《华尔街之狼》的制片人。

被控挪用一个马来西亚发展公司(1MDB)资金洗黑钱的前首相拿督斯里纳吉的继子里扎已入禀陈情书,大发分分快3注册以重新检讨他面对的罪控。

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